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MATRIZ | Versión:
2 Vigencia: 14/08/2019 |
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GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS | |||||||||||||||||||
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y SUSCRITOS | |||||||||||||||||||
No. | Tipo de requisito | Requisito | Fecha de emisión | Contenido | Artículos o numerales aplicables | Evidencia de cumplimiento | Estado del requisito | Estado de cumplimiento | Artículos o numerales incumplidos | Procedimiento sancionatorio | Prioridad del requisito | Proceso | Cargo responsable | Acceso al requisito | Observaciones | ||||
AGENTE DE CARGA - OPERACIÓN | |||||||||||||||||||
1 | Legal | Decreto 1165 | 1/07/2019 | Decreto 1165 Por el cual se dictan disposiciones relativas al régimen de aduanas. | Lo correspondiente a las actividades de comercio exterior, Agencias de carga internacional, y lo aplicable al ejercicio de las operaciones. | Habilitación como Agencia de Carga internacional para operar en el modo marítimo y aéreo. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la Organización | Gestión de
Operaciones. Gestión de transporte. |
https://drive.google.com/open?id=1EXBlzQbZEC7D_msowI_dYaWY_NIVs68m | No requiere | ||||
2 | Legal | Resolución 046 | 26/07/2019 | Por medio de la cual se reglamenta lo contenido en el decreto 1165 del 2019. | Lo aplicable a las operaciones de comercio exterior, régimen sancionatorio y a las agencias de carga internacional. | NO APLICA | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la Organización | Gestión de
Operaciones. Gestión de transporte. |
https://drive.google.com/open?id=1Ef-WS8WC1Ou1dvcltE7dH9UP5WPDBgBh | No requiere | ||||
3 | Legal | Resolución 285 | 2007 | En la resolución 285 de 2007 se impone a los depósitos públicos y privados; sociedades de intermediación aduanera entre otros la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero toda aquella actividad sospechosa que se de dentro de la actividad de comercio exterior. | Artículo 1 | Certificado reportes mensuales a la UIAF. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la Organización | Toda la organización. | https://drive.google.com/open?id=1GTm-r7L_l3WrE7E0OSfbw92pQ6HO360x | No requiere | ||||
4 | Legal | Circular externa 011 | 2011 | Con la circular externa No. 011 de 2011 de la Superintendencia de Puertos y Transporte se regulan los controles para el lavado de activos y financiamiento al terrorismo y se disponen requisitos y obligaciones que debe cumplir los responsables del reporte ante UIAF, además de exigir el nombramiento de un empleado de cumplimiento dentro de las organizaciones. | Numeral 4.5 | Acta de nombramiento Oficial de Cumplimiento. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la Organización | Toda la organización. | https://drive.google.com/open?id=1Hld5YzLVGhkcfUV8dMrrIueo0SWcKb-l | No requiere | ||||
5 | Suscrito | IATA transporte mercancías peligrosas | Requisitos para transportar mercancías peligrosas. | Toda la normativa | Operaciones activas con las aerolíneas miembros de la IATA. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la Organización | Gestión de
transporte. Gestión de Operaciones. |
https://drive.google.com/open?id=1FeV6lHkLBCL3Iao777IJPkxTYWlVA0dz
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No requiere | |||||
6 | Suscrito | IATA transporte mercancías peligrosas | Requisitos para transportar animales vivos vía aérea. | Toda la normativa | Operaciones activas con las aerolíneas miembros de la IATA. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la Organización | Gestión
de transporte. Gestión de Operaciones. |
https://drive.google.com/open?id=1FZflKhxl3m9B9HiNtw5Q7hownQ7175t2 | No requiere | |||||
AGENCIA DE ADUANA - OPERACIÓN | |||||||||||||||||||
1 | Legal | Decreto 1165 | 2019 | Nuevo régimen aduanero: por el cual se dictan disposiciones relativas al régimen de aduanas. | Todo el Decreto | Habilitación como Agencia de Carga internacional para operar en el modo marítimo y aéreo. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la organización | Gestión de
Operaciones. Gestión de transporte. |
https://drive.google.com/open?id=1EXBlzQbZEC7D_msowI_dYaWY_NIVs68m | No requiere | ||||
2 | Legal | Inscripción ante Muisca de Agentes de aduana y auxiliares de aduana | 2013 | La resolución 245 de 2013 establece los términos para la vinculación y desvinculación del personal que actúa como agentes de aduana, auxiliares de aduana. | Artículo 2 | Acceso a Muisca. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la organización | Gestión de operaciones. | https://drive.google.com/file/d/1krXKc3N8JpqxS_hrLVQOK2wV-4ejrN2L/view?usp=sharing | No requiere | ||||
3 | Legal | Comité de Control y Auditorias | 2008 | El Decreto 2883 fue emitido con el fin de regular algunos temas del régimen aduanero en Colombia, regular los diferentes tramites que se pueden adelantar ante la aduana, las obligaciones que deben cumplir las agencias de aduanas como el hecho de tener que contar con un comité de control y auditorias. | Numeral 1, artículo 15 | NO APLICA | Vigente | No aplica | N.A. | Si | Alta | Toda la organización | Gestión de operaciones. | https://drive.google.com/file/d/1oXbudwAJdQoQzByL3VXzROhjK5uqaWoa/view?usp=sharing | No requiere | ||||
4 | Legal | Resolución 8274 | 2008 | La resolución 8274 de 2008 reglamento la instrucción de que los representantes legales debe autorizar a sus agentes y a sus auxiliares a través del sistema los accesos para que estos puedan ejercer sus funciones en los sistemas de la DIAN (asignación de clave en el sistema siglo XXI). | Articulo 1 | Autorización del representante legal, agente y auxiliar de aduana ante la DIAN. | Derogada | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la organización | Gestión de operaciones. | https://drive.google.com/open?id=1HmgEBqwWaS0hqLrYagWsZOtdFo8UJcVR | No requiere | ||||
5 | Legal | Pagina Web, identificación de representantes, relación de servicios prestados y actualización | 2008 | El Decreto 2883 fue emitido con el fin de regular algunos temas del régimen aduanero en Colombia, regular los diferentes tramites que se pueden adelantar ante la aduana, las obligaciones que deben cumplir las agencias de aduanas como el hecho mantener a disposición la pagina web con información de la organización. | Articulo 1 | Página web de la organización. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la organización | Toda la organización | https://drive.google.com/file/d/1oXbudwAJdQoQzByL3VXzROhjK5uqaWoa/view?usp=sharing | No requiere | ||||
6 | Legal | Radicación de Estados Financieros | 2008 | El Decreto 2883 fue emitido con el fin de regular algunos temas del régimen aduanero en Colombia, como los diferentes tramites que se pueden adelantar ante la aduana, las obligaciones que deben cumplir las agencias de aduanas como el hecho radicar los estados financieros anualmente. | Articulo
17 |
Ausencia de sanciones por el incumplimiento de la normativa. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la organización | Gestión Administrativa y Financiera. | https://drive.google.com/file/d/1oXbudwAJdQoQzByL3VXzROhjK5uqaWoa/view?usp=sharing | No requiere | ||||
7 | Legal | Decreto 2883 | 2008 | El
Decreto 2883 fue emitido con el fin de regular algunos temas del régimen
aduanero en Colombia, regular los diferentes tramites que se pueden adelantar
ante la aduana, las obligaciones que deben cumplir las agencias de aduanas
como el hecho informar cambios en la información de domicilio de la oficina
principal y sucursales. Radicación Modificaciones cambios de información (dirección) de la Agencia de Aduana. |
Numeral 21 artículo 27-2 | NO APLICA. | Vigente | No aplica | N.A. | Si | Alta | Toda la organización | Gestión de operaciones. | https://drive.google.com/file/d/1oXbudwAJdQoQzByL3VXzROhjK5uqaWoa/view?usp=sharing | No requiere | ||||
8 | Legal | Renovación Firma digital Muisca | 2005 | La Resolución 12717 de 2005 reglamenta los mecanismos para la utilización de los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. | Numeral 1 articulo 2 | Firma Muisca renovada. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la organización | Gestión de operaciones. | https://drive.google.com/file/d/149Xrs4VDTuFAAtVCjxOK1v-grejh8u-h/view?usp=sharing | No requiere | ||||
9 | Legal | Delegado de cuenta Siglo XXI | 2000 | La Resolución 4240 reglamenta todos lo decretado por la legalización aduanera vigente, entre todo lo que reglamenta esta claramente explicado sobre el registro de los usuarios aduaneros para efectos informáticos. | Articulo 3 | Usuario aduanero registrado. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la organización | Gestión de operaciones. | https://drive.google.com/file/d/13x_UMG8sLblVh0O6I7zB5N3_CFEmC1K6/view?usp=sharing | No requiere | ||||
10 | Suscrito | Renovación Carta amara o entinta que haga sus veces para las firmes digital | 2008 | El Decreto 2883 fui emídida con el fin de regular algunas temes del régimen adunare en Colombia, regular los diferente tramites que se pueden adelantar ante la aduana, las obligaciones que deben cumplir las agencias de aduanas como el hecho de contar con la infraestructura de computación, informática y comunicaciones debidamente actualizada. | Numeral 18 artículo 27-2 | Firmas digitales actualizadas. | Vigente | Cumple | N.A. | No | Media | Toda la organización | Gestión de operaciones. | https://drive.google.com/file/d/1oXbudwAJdQoQzByL3VXzROhjK5uqaWoa/view?usp=sharing | No requiere | ||||
11 | Suscrito | Renovación sistema Alas y Dice | 2008 | El Decreto 2883 fue emitido con el fin de regular algunos temas del régimen aduanero en Colombia, regular los diferentes tramites que se pueden adelantar ante la aduana, las obligaciones que deben cumplir las agencias de aduanas como el hecho de contar con la infraestructura de computación, informática y comunicaciones debidamente actualizada. | Numeral 18 artículo 27-2 | Infraestructura de la organización. | Vigente | Cumple | N.A. | No | Media | Toda la organización | Gestión de operaciones. | https://drive.google.com/file/d/1oXbudwAJdQoQzByL3VXzROhjK5uqaWoa/view?usp=sharing | No requiere | ||||
12 | Legal | Aplicativo informático VUCE | 2005 | La Resolución 1271 de 2005 del Minca reglamenta la obligatoriedad de presentar los registros y licencias de importación a través de la pagina de la VUCE (ventanilla única de Dio. Ext.) y por lo tanto reglamenta el mecanismo de compra y los precios a aplicar. | Artículo 2 | Realización de las operaciones de la organización. | Vigente | Cumple | N.A. | No | Alta | Toda la organización | Gestión de operaciones. | https://drive.google.com/file/d/149Xrs4VDTuFAAtVCjxOK1v-grejh8u-h/view?usp=sharing | No requiere | ||||
OTROS ASOCIADOS A PROCESOS | |||||||||||||||||||
1 | legal | Decreto 410 Código de Comercio | 27/03/1971 | De
los Contratos y Obligaciones Mercantiles. IDIOMA CASTELLANO. |
823 | Contratos u ofertas comerciales con los proveedores. | Vigente | Cumple | N.A. | No aplica | Media | Toda la Organización | Toda la organización. | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr025.html | No requiere | ||||
2 | Legal | Decreto 410 Código de Comercio | 27/03/1971 | De
los Contratos y Obligaciones Mercantiles. CONTRATOS ESCRITOS. |
826 | Contratos u ofertas comerciales con los proveedores. | Vigente | Cumple | N.A. | No aplica | Media | Toda la Organización | Toda la organización. | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr025.html | No requiere | ||||
3 | Legal | Decreto 410 Código de Comercio | 27/03/1971 | De
los Contratos y Obligaciones Mercantiles. REGLAS PARA LOS PLAZOS. |
829 | Contratos u ofertas comerciales con los proveedores. | Vigente | Cumple | N.A. | No aplica | Media | Toda la Organización | Toda la organización. | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr025.html | No requiere | ||||
4 | Legal | Decreto 410 Código de Comercio | 27/03/1971 | De
los Contratos y Obligaciones Mercantiles. DERECHO DE EXIGIR FACTURA. |
944 | Facturas emitidas por los proveedores. | Vigente | Cumple | N.A. | No aplica | Media | Toda la Organización | Toda la organización. | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr025.html | No requiere | ||||
5 | Legal | Decreto 410 Código de Comercio | 27/03/1971 | Seguro de Transportes-ELEMENTOS ESENCIALES, PRUEBA DEL CONTRATO DE SEGURO - PÓLIZA CONDICIONES DE LA PÓLIZA | 10.451.046,10 | Pólizas Vehículos. | Vigente | Cumple | N.A. | No aplica | Media | Toda la Organización | Gestión de transporte. | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr032.html | No requiere | ||||
6 | Legal | Ley 222 | 20/12/1995 | Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones sobre las sociedades comerciales en Colombia. | Toda la norma | Certificados mensuales de reportes a la UIAF. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Media | Toda la Organización | Toda la organización. | https://drive.google.com/open?id=1J_jtW-4Ox9BJTdxxEQiEGPa1pud0g6Ij | No requiere | ||||
7 | Legal | Resolución 315 Ministerio de Transporte | 6/02/2013 | Revisión Tecno mecánica / Mantenimientos Vehículos | 1, 2, 3 | Soportes Revisión Tecno mecánica y soporte de mantenimientos de los vehículos de la compañía (ver carpeta información vehículos). | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la Organización | Gestión de transporte. | file:///C:/Users/jcasallas.AVIOCOL/Downloads/Resolucion_%200000315_2013.PDF | No requiere | ||||
8 | Legal | Decreto 19 de 2012 "Ley Anti tramites" | 10/01/2012 | Licencias de conducción (Conductores) | Capitulo XV Art.196,197,198 | Licencias actualizadas de los conductores (ver carpeta información vehículos). | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Media | Toda la Organización | Gestión de transporte. | http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322 | No requiere | ||||
9 | Legal | decreto 3990 de 2007 | 18/10/2017 | Condiciones del SOAT | Capitulo III | SOAT vigentes para cada uno de los vehículos. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la Organización | Gestión de transporte. | http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27568 | No requiere | ||||
10 | Legal | Ley 1581 de 2012 - Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013 | 17/10/2012 | Disposiciones sobre la protección de la información sensible y su protección | Todo | Política de tratamiento de datos personales. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la Organización | Toda la organización. | https://drive.google.com/open?id=1JdQrz9qJAeg1gv2nSSicHwnZeIw4KyjO | No requiere | ||||
11 | Legal | Código de Transito y Seguridad vial -Resolución 0012379 de 2012 Ministerio de Transporte | 2012 | Seguro Obligatorio-Trámites en General | Todos, según tramite | Tramites realizados para los vehículos de la compañía. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la Organización | Gestión de transporte. | http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51186 | No requiere | ||||
12 | Legal | Ley 962 | 2005 | Por la cual se impone la obligación de conservar la documentación contable de la organización y del comerciante por 10 años a partir de su último asiento. | Artículo 28 | Almacenamiento y custodia de los documentos que deben mantenerse por 10 años. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la Organización | Gestión Administrativa y Financiera. | https://drive.google.com/open?id=1J_f7WON-7tVppCU2yZF7cGoo4edCIKCz | No requiere | ||||
13 | Legal | Decreto 2649 | 1993 | Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia | Todo el decreto | Sistema contable. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la Organización | Gestión Administrativa y Financiera | https://drive.google.com/open?id=1ITnP1qxs5PAcHaIa8JXpBZ3TNr14HQUi | No requiere | ||||
14 | Legal | Decreto 2420 | 2015 | Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones. | Todo el decreto | Sistema contable. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la Organización | Gestión Administrativa y Financiera | https://drive.google.com/open?id=1ISYfBifJI_EgGkAlU9s_xHMg2D9mlYaQ | No requiere | ||||
15 | Legal | Decreto 3568 Modificado por el Decreto 1894 del 2015 | 2011 | Por el cual se establece el Operador Económico Autorizado en Colombia. | Ninguno (Queremos llegar a ser OEA) | NO APLICA. | Vigente | No aplica | N.A. | SI | N/A | Toda la Organización | Toda la organización. | https://drive.google.com/open?id=1JLpm0YkhIBn0n8jYa0PZ-4GiFiF-Gpp9 | No requiere | ||||
SARLAFT | |||||||||||||||||||
1 | Legal | Ley 190 | 1995 | Obligación de quienes se dedican profesionalmente a actividades de comercio exterior, a cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 102 - 107 en el estatuto financiero. | Artículo 43 | Implementación, mantenimiento y mejora continua del SARLAFT. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la Organización | Oficial de cumplimiento | https://drive.google.com/file/d/153_DG15A23b9uQmalos_n6wDlIO0a4Hh/view?usp=sharing | No requiere | ||||
2 | Legal | Decreto 663 | 1993 | Estatuto
Financiero Prevención de las actividades delictivas - Ingreso de dinero proveniente de lavado de activos o para financiar el terrorismo al sistema financiero. |
Artículos 102-107 | Implementación, mantenimiento y mejora continua del SARLAFT. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la Organización | Oficial de cumplimiento | https://drive.google.com/open?id=1FxSuV_UG9Q6Ryyu7mpESbf52XIBo0nPP | No requiere | ||||
3 | Legal | Circular externa 0170 | 2002 | reglamenta de manera que las empresas puedan implementar mecanismos suficientes y necesarios para lograr una real prevención y control de Lavado de Activos y sus delitos conexos. | Toda la resolución | Implementación, mantenimiento y mejora continua del SARLAFT. | Vigente | Cumple | N.A. | Alta | Toda la Organización | Gestión de operaciones. | https://drive.google.com/file/d/1CFcO131b9pMt_3T_LMkLbCjmkQoBpA6-/view?usp=sharing | No requiere | |||||
4 | Legal | Resolución 285 | 2007 | Por la cual se impone a los depósitos públicos y privados; sociedades de intermediación aduanera; sociedades portuarias; usuarios de zona franca; empresas transportadoras; agentes de carga internacional; usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero. | Toda la resolución | Reportes inmediatos a la UIAF. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la Organización | Gestión de
Operaciones. Gestión de transporte. |
https://drive.google.com/file/d/145N8JSQ7eUzpRyP9GLBlrf61iiTFBU_Y/view?usp=sharing | No requiere | ||||
5 | Legal | Resolución 212 | 2009 | Deber de reportar mensualmente la ausencia de operaciones sospechosas dentro de las organizaciones. | Toda la resolución | Reportes mensuales UIAF. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la Organización | Gestión de operaciones. | https://drive.google.com/open?id=1GP_JqvzTEpq_-PWkf7Ys7b9bfmhx3wbC | No requiere | ||||
6 | Legal | Ley 1121 | 2006 | Se medican las normas que regulan la comisión de los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismos y sus conexos. | Toda la ley | Reportes mensuales e inmediatos a la UIAF, ausencia de multas, sanciones y penas a los colaboradores de la organización y a la organización. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la Organización | Toda la organización. | https://drive.google.com/open?id=1JkgO5OLULgEXwGda0h7EQviv6qEKES0M | No requiere | ||||
7 | Legal | Ley 599 | 2000 | Código penal colombiano, lo relativo al habeas data, lavado de activos financiación del terrorismo y sus conexos. | Artículo 269f, 319, 320, 321 323 y todos sus conexos, 327, 365, 376, 377, 382, 412 | Implementación, mantenimiento y mejora continua del SARLAFT. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la Organización | Toda la organización | https://drive.google.com/open?id=1HZjTyLLSC2vYUnpgi0sZ4O7sIQlU_qHE | No requiere | ||||
8 | Legal | Decreto 1081 | 2015 | En relación con la indicación de las Personas Expuestas Políticamente -PEP-, a que se refiere el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. | Todo el decreto | NO APLICA | Vigente | Cumple | N.A. | No | Alta | Toda la Organización | Toda la organización. | https://drive.google.com/file/d/13_JW3K0kSuCZ7sLlUMEgrIUp8Itr3ayt/view?usp=sharing | No requiere | ||||
9 | Legal | Decreto 1674 | 2016 | Por el cual se adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, "por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República. | Todo el decreto | NO APLICA | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la Organización | Toda la organización. | https://drive.google.com/open?id=1HgvoxLTnN0fkW3xeVUjXoKsMFpbcN3nz | No requiere | ||||
10 | Informativo | Cartilla Peps- Asobancaria | N/A | PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE O PÚBLICAMENTE (Peps) ¿Quiénes son? Normativa colombiana y los tipos de Peps en Colombia. |
Toda la cartilla | NO APLICA | Vigente | Cumple | N.A. | No | Media | Toda la Organización | Toda la organización. | https://drive.google.com/file/d/12ybYVk4ZL5GxIB0_Qp96NjtZ0S4kTund/view?usp=sharing | No requiere | ||||
11 | Legal | Ley 1581 | 2012 | Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales (Habeas Data). | Principios | Política de Protección de Datos (Privacidad) Formato de Identificación del asociado. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la Organización | Toda la organización. | LEY 1581 DE 2012 | No requiere | ||||
IT Y SEGURIDAD | |||||||||||||||||||
1 | Legal | Ley 23 | 1982 | Sobre derechos de autor. | Artículos 1 y 2 | Licenciamiento de aplicaciones y contratos de servicio con proveedores. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la organización | Toda la organización. | LEY 23 DE 1982 | No requiere | ||||
2 | Legal | Ley 1581 | 2012 | Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales (Habeas Data). | Títulos I - IX | Política de Protección de Datos (Privacidad) y Registro Nacional de Bases de Datos. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la organización | Toda la organización. | LEY 1581 DE 2012 | No requiere | ||||
3 | Legal | Ley 1581 | 2012 | Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. | Título II - artículo 4 | Firma y huella digital en el formato de identificación del cliente / asociado de negocio. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la organización | Toda la organización. | LEY 1581 DE 2012 | No requiere | ||||
4 | Legal | Ley 1377 | 2013 | Reglamentación
de aspectos relacionados con la autorización del Titular de información para
el Tratamiento de sus datos personales, las políticas de Tratamiento de los
Responsables y encargados, el ejercicio de los derechos de los Titulares de
información, las transferencias de datos personales y la
responsabilidad demostrada frente al Tratamiento de datos personales, este último tema referido a la rendición de cuentas. |
Todo el Decreto | Política de Protección de Datos personales y registros de esto. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la organización | Toda la organización. | https://drive.google.com/open?id=1I8MJi_jiSI2SaA5SqDztMsU0WAhccJI1 | No requiere | ||||
5 | Legal | Ley 599 | 24/07/2000 | Código Penal Colombiano. | Artículo 269 Literal F | Tratamiento datos personales | Vigente | Cumple | N.A. | Si | N/A | Toda la organización | Toda la organización. | https://drive.google.com/open?id=1HZjTyLLSC2vYUnpgi0sZ4O7sIQlU_qHE | No requiere | ||||
6 | Legal | Ley 599 | 24/07/2000 | Código Penal Colombiano. | Artículo
30, 65 169, 188, 188A, 296, 244, 319, 319-1, 320, 321 323, 327, 365, 376,
377, 382, 412, 467. Título XV, |
Tratamiento datos personales | Vigente | Cumple | N.A. | Si | N/A | Toda la organización | Toda la organización. | https://drive.google.com/open?id=1HZjTyLLSC2vYUnpgi0sZ4O7sIQlU_qHE | No requiere | ||||
7 | Legal | Decreto 4530 | 28/11/2008 | Lucha Contra las Drogas. | Todo el Decreto | Frente de Seguridad Empresarial DIJIN e INTERPOL. | Derogado | No aplica | N.A. | No aplica | Alta | Toda la organización | Gestión de operaciones. | https://drive.google.com/file/d/1OsG_noXvSY-GfwfrwKYg8S3903TJBV_i/view?usp=sharing | No requiere | ||||
8 | Legal | Ley 1801 | 29/07/2016 | Código Policía y Convivencia. | Toda la Ley | Frente de Seguridad Empresarial DIJIN e INTEPOL. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Media | Toda la organización | Gestión de operaciones. | https://drive.google.com/file/d/1fBaSKvVbunI7b2_KGZ_0pTetDFbmgdSk/view?usp=sharing | No requiere | ||||
SERVICIO AL CLIENTE | |||||||||||||||||||
1 | Legal | Ley 1480 | 12/10/2011 | Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. | Toda la ley | Canal de atención al consumidor. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Baja | Toda la Organización | Toda la organización. | https://drive.google.com/file/d/13S9pyB3ROcz87RokZBi-KU_YqcgCF1LE/view?usp=sharing | No requiere | ||||
2 | Legal | Decreto 1074 | 26/05/2015 | Por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector comercio, industria y turismo. | Todo el Decreto | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Baja | Toda la Organización | Toda la organización. | https://drive.google.com/open?id=1JnADyiVHR9J_54x_yELEf29Togq3CVUS | No requiere | |||||
3 | Legal | Ley 1581 | 2012 | Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales (Habeas Data). | Toda la ley | Política de Protección de Datos (Privacidad) Formato de Identificación del asociado. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la Organización | Toda la organización. | LEY 1581 DE 2012 | No requiere | ||||
4 | Legal | Ley 1266 | 2008 | Por la cual se dictan las disposiciones generales del habeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones. | Toda la ley | Política de Protección de Datos (Privacidad) Formato de Identificación del asociado. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la Organización | Toda la organización. | https://drive.google.com/open?id=1KTcJk2tsySnIMLsF7aPl3qwY15ll6yvl | No requiere | ||||
EMERGENCIA SANITARIA | |||||||||||||||||||
1 | Legal | Decreto 637 | 2020 | Por medio del cual se declara el estado de emergencia, económico, social y ecológico. | Todo el decreto | N.A. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la organización | https://drive.google.com/file/d/1reyeHeczYXE8B3VMcawK0bnyrtLgo6dt/view?usp=sharing | Normativa vigente mientras dure la emergencia sanitaria, social y económica. | |||||
2 | Legal | Resolución 666 | 2020 | Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad. | Todo el decreto | Documentación e implementación del instructivo protocolo de bioseguridad COVID-19 | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la organización | https://drive.google.com/file/d/1uIXFX5-hBY2V2ogApwI1upi9hJNoeUr_/view?usp=sharing | Normativa vigente mientras dure la emergencia sanitaria, social y económica. | |||||
5 | Legal | Decreto 593 | 2020 | Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público. | Todo el decreto | N.A. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la organización | https://drive.google.com/file/d/10WDpqs96bRHt0gMUt_C9IZrfGSpQtQsi/view?usp=sharing | Normativa vigente mientras dure la emergencia sanitaria, social y económica. | |||||
6 | Legal | Decreto 410 | 2020 | Por el cual se modifica el arancel de aduanas para la importación de productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. | Todo el decreto | N.A. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la organización | https://drive.google.com/file/d/1_w_sc616ph7ZVlR-zvuYWwSP0-4kEUHR/view?usp=sharing | Normativa vigente mientras dure la emergencia sanitaria, social y económica. | |||||
7 | Legal | Decreto 411 | 2020 | Por el cual se tomaran medidas transitorias debido a la emergencia sanitaria relacionada con el COVID-19 con respecto al régimen de zonas francas. | Todo el decreto | N.A. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la organización | https://drive.google.com/file/d/18YbeUgZx6hNuSQX_L6S-A9ownwgmhyJX/view?usp=sharing | Normativa vigente mientras dure la emergencia sanitaria, social y económica. | |||||
9 | Legal | Decreto 457 | 2020 | Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. |
Todo el decreto | N.A. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la organización | https://drive.google.com/file/d/1sLJ89tEtevLn1o-ZyEn1pH2n8830iVw5/view?usp=sharing | Normativa vigente mientras dure la emergencia sanitaria, social y económica. | |||||
10 | Legal | Decreto 686 | 2020 | Por el cual se adoptan disposiciones transitorias en materia de
sistemas especiales de importación - exportación, consumidor, turismo y zonas francas, para mitigar los efectos causados por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID- 19. |
Todo el decreto | N.A. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Gestión de Operaciones | https://drive.google.com/file/d/180BIrsI3K-xY4V61UoA2gknXHlyTvZKJ/view?usp=sharing | Normativa vigente mientras dure la emergencia sanitaria, social y económica. | |||||
11 | Legal | Decreto 881 | 2020 | Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de
operaciones de comercio exterior y se dictan otras disposiciones para mitigar los efectos causados por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. |
Todo el decreto | N.A. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la organización | https://drive.google.com/file/d/1L6NnSOqdhbT4Hm6SMFMcOEQTcvZZ4Frf/view?usp=sharing | Normativa vigente mientras dure la emergencia sanitaria, social y económica. | |||||
12 | Legal | Decreto 990 | 2020 | Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus CQVID-19, y el mantenimiento del orden público. | Todo el decreto | N.A. | Vigente | Cumple | N.A. | Si | Alta | Toda la organización | https://drive.google.com/file/d/1_5Adcb65MRp8IWAU7LyqiC12d7vsLomf/view?usp=sharing | Normativa vigente mientras dure la emergencia sanitaria, social y económica. | |||||
MODIFICACIONES REALIZADAS AL DOCUMENTO | |||||||||||||||||||
Versión | Vigencia | Descripción de los cambios | |||||||||||||||||
1 | 2/01/2019 | Versión Inicial | |||||||||||||||||
2 | 14/08/2019 | Actualización logo marca registrada | |||||||||||||||||